غسل الأموال
-
مجتمع
مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال يأتي في إطار تقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لهذا النوع من الجرائم
أبرزت وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال،…
أكمل القراءة » -
مجتمع
النيابة العامة مدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية
أكدت رئاسة النيابة العامة ،في دورية وجهتها للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن النيابة…
أكمل القراءة » -
أخبار دولية
أكبر بورصة للعملات المشفرة متهمة بغسل الأموال.. دوامة رقمية
دخلت بورصة بينانس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، في أزمة جديدة تتعلق بقانونية أعمالها. المنصة الشهيرة تخضع لتحقيقات…
أكمل القراءة » -
مجتمع
تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعكس جهود المملكة لمكافحة الجرائم المالية على المستويين الوطني والدولي
أكدت وحدة معالجة المعلومات المالية، اليوم الجمعة، أن عملية التقييم المتبادل لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس…
أكمل القراءة » -
أخبار دولية
السجن 9 سنوات لرئيس بنك الفاتيكان السابق بتهمة غسل الأموال
أصدرت محكمة دولة الفاتيكان حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات و 11 شهرا في حق مدير سابق لبنك الفاتيكان انجيلو كالويا…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
العثماني ينوه بمجهودات وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نوه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، بالمجهودات التي تقوم بها وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة…
أكمل القراءة » -
مجتمع
المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالعيون، إن المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في منظومة…
أكمل القراءة »
