مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية متورطة في إنشاء شركات وهمية وتنفيذ عمليات مالية مشبوهة بفاس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 28 أبريل، من توقيف خمسة عشر شخصًا يشتبه في انتمائهم لشبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في تأسيس شركات وهمية تستغل في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتورطين، الذين ينتمون إلى شبكات إجرامية متعددة، يعمدون إلى إنشاء شركات صورية بهدف إصدار فواتير وبيعها لأطراف أخرى، كما تورطوا في إبرام معاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق غير قانونية. وأسفرت الأبحاث الميدانية عن تحديد هوية المتزعمين الرئيسيين لهذه الشبكات، إلى جانب توقيف عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين.

وأسفرت عمليات التفتيش المرتبطة بهذه القضية عن حجز كم هائل من الوثائق المرتبطة بتأسيس الشركات المزيفة، بالإضافة إلى العشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات والمستندات التجارية، فضلاً عن وثائق هوية مزورة وأختام ومعدات إلكترونية تحتوي على بيانات رقمية تُستخدم في هذا النوع من الأنشطة الإجرامية.

ويخضع جميع الموقوفين حاليًا لتحقيقات قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات وتحديد جميع المتورطين فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

20 − 20 =

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض