رئيس الحكومة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ويستعرض تقرير مكافحة غسل الأموال لعام 2023
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس في الرباط، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أظهر تزايداً ملحوظاً في مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023. وشمل ذلك ارتفاعاً في عدد التصاريح بالاشتباه المقدمة، وزيادة في طلبات المعلومات الوطنية والدولية، فضلاً عن إحالات إلى السلطات القضائية المختصة.
على الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة من طرف الهيئة في تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، وهو ما يساهم في تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس الهيئة الإجراءات التي تم اتخاذها لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات القضائية، سلطات إنفاذ القانون، وسلطات الإشراف والمراقبة. وأكد على أهمية هذه الإجراءات في رفع درجات الامتثال للتوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل.
